آنالیز حساب های بانکی مشکوک توسط سازمان مالیاتی ، منشاء ایجاد حساب های بانکی اجاره ای کجاست؟

مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان اقتصادیاتی گفت: بانک مرکزی متعهد است که اطلاعات حساب هایی با گردش اقتصادی بالای 5 میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور اقتصادیاتی قرار دهد.

آنالیز حساب های بانکی مشکوک توسط سازمان مالیاتی ، منشاء ایجاد حساب های بانکی اجاره ای کجاست؟

هادی خانی، مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی در تبادل نظر با مهر، با اشاره به آنالیز حساب های بانکی مشکوک توسط سازمان امور مالیاتی، گفت: بانک مرکزی متعهد شده که اطلاعات حساب هایی با گردش مالی بالای 5 میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد که این امر تاکنون برای سال های 95، 96 و 97 تحقق یافته و سازمان امور مالیاتی در حال آنالیز ریزداده های این حساب ها است.

وی با بیان اینکه پدیده حساب های اجاره ای از مهمترین دغدغه های این سازمان در راستا مبارزه با فرار مالیاتی است، گفت: ریشه به وجود آمدن حساب های اجاره ای به اجرای نادرست قوانین و مقررات مرتبط با اعتبارسنجی افراد حقیقی و حقوقی برمی گردد؛ به طوری که بر اساس ماده 186 قانون مالیات های مستقیم، صدور یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب و کار اشخاص حقیقی یا حقوقی باید با توجه به استعلام از اداره امور مالیاتی مبنی بر پرداخت بدهی های مالیاتی فعالان مالی باشد اما این روند تاکنون به درستی اجرا نشده است.

  • آنالیز حساب های بانکی مشکوک توسط سازمان امور مالیاتی

وی با اشاره به آنالیز حساب های بانکی مشکوک توسط سازمان امور مالیاتی گفت: در کشور بیش از 500 میلیون حساب بانکی وجود دارد که این تعداد حساب بانکی، با توجه به جمعیت کشور بسیار قابل توجه است و سازمان امور مالیاتی برای اینکه بتواند حواشی و جرایم احتمالی مرتبط با این حساب های بانکی را مدیریت کند، بیش از یکسال است که آنالیز حساب های بانکی مشکوک را در دستور کار خود قرار داده است.

خانی در ادامه اضافه کرد: آنالیز حساب های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی در جلسات مشترک با بانک مرکزی مورد توافق طرفین نهاده شد و بانک مرکزی متعهد شد که اطلاعات حساب هایی با گردش مالی بالای 5 میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد که این امر تاکنون برای سال های 95، 96 و 97 تحقق یافته و سازمان امور مالیاتی در حال آنالیز ریزداده های این حساب ها است.

  • برخورد شدید با سوءاستفاده نمایندگان از حساب های اجاره ای

وی با اشاره به برخورد با سوء استفاده نمایندگان از حساب های اجاره ای گفت: سازمان امور مالیاتی در کوشش است که در حین آنالیز این حساب های بانکی فعالان مالی حقیقی را شناسایی کند؛ به عبارت دیگر می بایست در طی این آنالیز ها تعیین گردد که چه کسانی از این حساب ها استفاده می نمایند و اگر سازمان امور مالیاتی متوجه گردد که این افراد فعال مالی بوده و تاکنون پرونده مالیاتی نداشته اند، آنها را به عنوان مودیان مالیاتی شناسایی نموده و طبق قانون از آنها مالیات اخذ می نماید اما اگر تعیین گردد که صاحبان اصلی این حساب های فعال مالی نیستند و حساب خود را در اختیار دیگران قرار داده اند، این سازمان به دنبال ذینفعان اصلی این حساب ها خواهد بود و با توجه به مواد قانونی ماده 274 به شدت با مجرمان برخورد خواهد نمود.

  • نقش سامانه نهاب برای مقابله با فرار مالیاتی

این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی با اشاره به راه اندازی سامانه نهاب(سامانه ای یکپارچه حاوی اطلاعات هویتی مشتریان) و کاربرد آن برای پیشبرد اهداف سازمان امور مالیاتی گفت: بسیاری از مسائل موجود در حوزه مالیات و فرار مالیاتی ریشه در بیرون از سازمان مالیاتی دارد چرا که سازمان امور مالیاتی در حال حاضر تنها می تواند با معلول جرایم مالیاتی برخورد کند و برای برطرف علت اصلی وقوع این جرایم احتیاج به توسعه سامانه هایی مانند سامانه نهاب و استفاده بهینه از آنها برای تکمیل اطلاعات مودیان مالیاتی دارد

وی اضافه کرد: همچنین نظارت بر اجرای درست قوانین مالیاتی بر اساس استفاده از این نوع سامانه ها می تواند ریشه بسیاری از این اختلالات مالی مانند فرار مالیاتی را از بین ببرد.

  • برداشت اشتباه در مبارزه با جرایم مالیاتی

مدیر کل مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی با تشریح موانع پیش رو برای مقابله با جرایم مالیاتی گفت: به دلیل وجود کلمه مالیات در موضوع فرار مالیاتی همواره این برداشت اشتباه وجود داشته که سازمان امور مالیاتی متولی اصلی مبارزه با این پدیده مخرب است؛ در حالی که این مسئله یک مشکل فرا سازمانی و ملّی است و تمامی دستگاه های متولی اقتصاد کشور باید در خصوص این پدیده با یکدیگر همکاری نموده و نقش خود را ایفا نمایند اما متاسفانه به نظر می رسد کوشش های اجرا شده توسط دیگر سازمان های ذیصلاح کفایت لازم را نداشته است.

  • هشدار به اجاره دهندگان حساب های بانکی

خانی در انتها با اشاره به پیامد حساب های اجاره ای برای افراد نامطلع گفت: به طور معمول در پشت پرده این گونه تخلفات نامطلعی و فقر عده ای از افراد جامعه وجود دارد که به دلیل سوءاستفاده بعضی طمع کاران از این فرصت، فرار مالیاتی توسط حساب های اجاره ای به وقوع می پیوندد؛ اجاره دهندگان حساب های بانکی باید بدانند که هر فعالیت مالی پیامدهای خاص خود را دارد و سازمان امور مالیاتی طبق قوانین خود، درآمدهای افراد را آنالیز نموده و مالیات مربوط به آنها را اخذ خواهد نمود.

وی اضافه کرد: برای جلوگیری از این تخلف باید با مطلع سازی و برنامه های فرهنگی پیامدهای اجاره دادن حساب های بانکی را برای مردم تشریح کرد و در عین حال به دنبال افرادی بود که از افراد بی بضاعت سوءاستفاده می نمایند و به عبارت دیگر مودیان اصلی را شناسایی و تحت پیگرد قرار داد.

منبع: همشهری آنلاین
انتشار: بروزرسانی: 1 آذر 1398 شناسه مطلب: 461

به "آنالیز حساب های بانکی مشکوک توسط سازمان مالیاتی ، منشاء ایجاد حساب های بانکی اجاره ای کجاست؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "آنالیز حساب های بانکی مشکوک توسط سازمان مالیاتی ، منشاء ایجاد حساب های بانکی اجاره ای کجاست؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید